Paazee scam: O tribunal rejeita a fiança do oficial do IPS Pramod Kumar.
Um tribunal da CBI negou provimento ao pedido de fiança do oficial sênior da IPS, Pramod Kumar, preso em conexão com o caso do embuste Paazee Forex Trading de 826 milhões de rupias.
Um tribunal da CBI negou provimento ao pedido de fiança do oficial sênior da IPS, Pramod Kumar, preso em conexão com o caso do embuste Paazee Forex Trading de 826 milhões de rupias.
O juiz V Ramasamy rejeitou a fiança depois de ouvir o CBI, o advogado de defesa e os diretores de Paazee.
O CBI se opôs ao pedido de fiança dizendo que Kumar pode influenciar sua posição oficial e adulterar as evidências.
A CBI apresentou ontem uma folha de acusação de 14.000 páginas no caso sob a Lei de Proteção de Interesses de Depósitos de Tamil Nadu (TNPID) (1997) contra três diretores da Pazee Forex - K Kathiravan, K Mohanaraj e Kamalavalli.
A promotoria alegou que o trio havia enganado cerca de 43.000 investidores em todo o país, prometendo a eles altos retornos no mercado Forex em 2009.
Encargos foram enquadrados contra eles sob a seção 420 do IPC (fraude) e 120 (B) (punição de conspiração criminal), Sec 4 dos Prêmios Chits e Circulação de Dinheiro (banimento) Lei-1978 e Seção 5 da Lei TNPID.
O juiz especial do Tribunal da TNPID, M Sreenivasan, enviou exemplares da folha de acusação para os três que foram apresentados na Cadeia Central aqui.
O caso contra Kumar seria tratado como separado.
Kumar, então IGP (Zona Oeste) aqui quando o caso foi registrado, foi preso em Nova Delhi em 2 de maio sob a acusação de entrar em uma conspiração para obter um suborno de Rs 10 crores da empresa Paazee Forex Trading por proteger seus diretores acusados de enganar os depositantes no montante de 826 milhões de rupias em 2009.
Ele foi mantido sob custódia judicial pelo Tribunal CBI e alojado na prisão central até 17 de maio.
CBI acusou Kumar de abusar de sua posição oficial e fazer com que seus subordinados e cúmplices extorquissem dinheiro das empresas do Grupo Paazee para salvaguardar seus diretores.
Ele estava fugindo há muito tempo e a Suprema Corte de Madras havia recusado o pedido de fiança antecipado no mês passado.
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Golpe Paazee: CBI invade casas IG.
A CBI revistou residências de Pramod Kumar, inspetor geral (polícia armada), na vila SAF em Chennai e na sua segunda-feira Bihar Monday em conexão com o esquema Tirupur Paazee de 500 milhões de rupias e supostamente apreendeu documentos incriminatórios.
Paazee ofereceu retornos astronômicos e supostamente coletou mais de 500 milhões de rupias de depositantes em Coimbatore e Tirupur.
Não só não cumpriu a promessa, mas também engoliu o investimento. Mais de 10.000 investidores se aproximaram da polícia.
Pramod Kumar, zona oeste ex-IG, estava no meio do golpe que eclodiu há dois anos. A polícia supostamente tomou crores para abafar o golpe.
Um superintendente de polícia e inspetor Mohan Raj foi preso. O inspetor alegadamente extorquiu quase Rs 3 crore de Paazee MD Kamalavalli por não agir. Ele alegou que ele compartilhou o dinheiro com os idosos.
Com medo de ser preso, o IG busca uma fiança em um golpe financeiro de 1.000 milhões de dólares.
CHENNAI: Pramod Kumar, inspetor geral da polícia e alto funcionário do IPS dos quadros de Tamil Nadu, transferiu a alta corte de Madras para uma fiança antecipada, prendendo a prisão no golpe de finanças de 1.000 milhões de rupias de Paazee. Ele é IG, policia armada, aqui no presente.
A acusação contra Pramod era de que ele recebia enormes quantias do Paazee Forex Services em Tirupur, que fraudou os depósitos no montante de várias centenas de crores dos investidores, para proteger seus diretores. Suas casas em Chennai e Bhagalpur, em Bihar, foram revistadas pelo CBI em 12 de março. Um caso também havia sido registrado contra ele por delitos sob a Lei de Prevenção à Corrupção. Pramod alegou que ele não tinha nenhum vínculo com a empresa ou seus diretores. A empresa nunca afirmou que ele exigia dinheiro ou ele recebia pagamento. Nenhum material incriminador foi recuperado nas buscas em suas casas em Chennai e Bihar. Não houve alegações contra ele nem de depositantes nem da empresa acusada, acrescentou Pramod.
A agência disse que a investigação revelou que Pramod Kumar, Inspetor Geral de Polícia, teve um papel ativo em "orquestrar a extorsão através de seus policiais subordinados e seus cúmplices". Mas por seu envolvimento, a extorsão de Rs 2,85 crore seria Não teria sido possível, CBI disse em um contador arquivado no Tribunal Superior de Madras em resposta a um pedido de fiança antecipada pelo oficial que prendeu a prisão por supostamente aceitar o suborno da empresa de investimento. Opposing concessão de fiança, o CBI rejeitou a alegação do oficial que "não havia nenhuma alegação ou sussurro" contra ele da empresa ou dos depositantes. A agência alegou que a investigação havia revelado que os Diretores da Empresa não só estavam obrigados a pagar os depositantes, mas também sob pressão para pagar suborno aos policiais durante o período relevante. Declarando que a investigação estava em um estágio crucial, o CBI disse que o principal caso de fraude com os depositantes era sob investigação ativa. A sonda revelou que o oficial tinha "prevaleceu sobre seus oficiais subordinados e oficiais subalternos em postagens e transferências para atender a demanda de suborno de Rs 10 crore de M / s Paazee Grupo de Empresas sobre a garantia de que eles não precisam pagar aos depositantes ". Ele precisava ser interrogado ainda mais, disse CBI e rezou pela demissão de fiança antecipada. Pramod Kumar foi IGP, Zona Oeste, entre 2008 e 2010, período em que o distrito de Tirupur estava sob sua jurisdição. As principais pessoas envolvidas no caso, nem os diretores da empresa haviam dito que ele exigira algum dinheiro ou recebera dinheiro deles, quando ele estava servindo como IGP West Zone ou para qualquer pessoa em seu nome. Isso iria mostrar que ele não tinha ligações com os diretores, ele disse.
Esqueça de forex do IBNLive Paazee: CBI se opõe ao pedido de fiança do policial Top CHENNAI: O CBI disse ao tribunal superior de Madras que precisava prender o inspetor-geral da polícia e oficial sênior da IPS S Pramod Kumar nos Rs 1000 crore Tirupur Pramod Kumar, que foi inspetor geral da polícia (zona oeste) & # 8230; Precisa grelhar top policial para leads inPazee scam.
PAAZEE FOREX TRADING INDIA PRIVATE LIMITED.
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PAAZEE FOREX TRADING INDIA PRIVATE LIMITED.
Companhia limitada por ações.
Subcategoria da empresa.
Classe de empresa.
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9 anos, 9 meses, 9 dias.
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